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工行信阳分行强抓反洗钱工作不松懈

2019-8-22 11:44| 评论: 0

摘要: 今年以来,工行信阳分行认真贯彻落实监管部门和总省行要求规定,采取积极措施切实加强反洗钱工作。 强化宣传引导。该行发挥反洗钱工作领导小组指导作用,严格贯彻落实反洗钱工作相关要求,夯实反洗钱管理基础,落实 ...

    今年以来,工行信阳分行认真贯彻落实监管部门和总省行要求规定,采取积极措施切实加强反洗钱工作。

    强化宣传引导。该行发挥反洗钱工作领导小组指导作用,严格贯彻落实反洗钱工作相关要求,夯实反洗钱管理基础,落实一道防线反洗钱主体责任。以多形式、多渠道开展反洗钱宣传活动,普及反洗钱知识,通过滚动播放反洗钱标语和案例视频等形式向客户宣讲反洗钱法规及随意出租出借本人身份证件和银行账户的危害性等知识。

    强化业务培训。利用晨会、集中学习等形式,提高前台操作人员反洗钱管理识别技能,注重对客户有效身份证明文件甄别判断,提升反洗钱管理水平和操作技能。

    强化重点把控。在全面落实反洗钱各类要求的基础上,重点做好客户身份识别、异常账户排查及加强对非自然人客户受益所有人信息采集等操作环节的把控,强化关键环节和薄弱领域把控。(邵明乐)
(责任编辑: 杨小燕)
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